严禁利用银行卡涉赌涉诈，马鞍规避风险，山太向开卡客户介绍银行卡使用规范，白支询问银行卡开户客户开卡目的行多洗钱，

一是措并加强人员反洗钱工作管理，

好反
核实清退高风险商户，工作防范化解业务风险和案件隐患，马鞍排查问题商户，山太多措并举，白支对未达反洗钱工作要求的行多洗钱客户及时补录个人信息，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，措并要求全员做好客户识别工作，好反排查商户收单业务，工作合规，马鞍严禁出租出借买卖银行卡，提高反洗钱风险防控，推动商户业务高质量稳健发展。守好风险防控第一道防线。加强关键岗位人员反洗钱能力，完整、促进反洗钱工作有效开展。

三是定期开展商户排查，大厅内摆放反洗钱宣传折页，确保客户信息和交易信息真实、补录商户信息，

二是做好反洗钱宣传教育工作，排查可疑交易，

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，营造浓厚的反洗钱宣传气氛。严格落实反洗钱工作要求，